Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"<BR>16.01.2024 13:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров 15 января 2024г.</P>
<P>Кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 80 %.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу голосовали «За» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров:</P>
<P>ВОПРОС 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат»</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» на основании требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров </P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» на основании требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров </P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат»</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» в форме совместного присутствия </P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» в форме совместного присутствия</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат»</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» на "19" января  2024  г. на 14 часов 00  минут и провести его по адресу: 623900, Россия, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д.11А.</P>
<P>Регистрацию акционеров проводить с 13 час. 00 мин.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» на "19" января  2024  г. на 14 часов 00  минут и провести его по адресу: 623900, Россия, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д.11А.</P>
<P>Регистрацию акционеров проводить с 13 час. 00 мин. до окончания собрания</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат», на "09" января 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат», на "09" января 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат»:</P>
<P>1.	Принятие решения об обращении в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании ПАО «Туринский хлебокомбинат» (ИНН 6656001231, ОГРН 1026602267053) банкротом. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат»:</P>
<P>1.	Принятие решения об обращении в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании ПАО «Туринский хлебокомбинат» (ИНН 6656001231, ОГРН 1026602267053) банкротом</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» (форма бюллетеня прилагается к протоколу)</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат» (форма бюллетеня прилагается к протоколу)</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись акционеру</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись акционеру</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</P>
<P>Постановление № 17АП-10853/2023-ГК Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2023  г. по делу № А60-54522/2021 </P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</P>
<P>Постановление № 17АП-10853/2023-ГК Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2023  г. по делу № А60-54522/2021</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС 9. Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>"Поручить Регистратору Общества - Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК») (ОГРН 1026605227923, адрес места нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 16, этаж 5) выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. Уполномочить директора Общества – Леонтьеву Ольгу Валерьевну на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором"</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Поручить Регистратору Общества - Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК») (ОГРН 1026605227923, адрес места нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 16, этаж 5) выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. Уполномочить директора Общества – Леонтьеву Ольгу Валерьевну на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором"</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Протокол №2 от 15.01.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна</P>
<P>3.2. Дата подписи: 16.01.2024 г.                 М.П. </P>